美國根據在哥倫比亞特區地方法院提交的文件，對在Binance上價值近200,000美元的Tether（USDT）提出了沒收投訴，這些USDT與總值超過100萬美元的偷竊豬肉詐騙有關。
法院聲稱，這些USDT代表“電信詐騙、電信詐騙共謀、洗錢和洗錢共謀”的收益。
根據6月7日提交的文件，兩起豬肉詐騙的匿名受害者向警方報案，稱自2021年1月至2022年12月間共損失約110萬美元。
受害者首先在Facebook約會上與一名名為Eva Markus的詐騙者發展了浪漫關係，相信對方是一名工程師和鑽石礦業主。 Markus說服受害者她的鑽石礦爆炸了，需要資金聘請律師返回美國。受害者轉移了超過40萬美元。
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受害者然後在Facebook約會上與另一名自稱為Lisa Warren的女性開始了第二段浪漫關係。 Warren聲稱投資加密貨幣，說服受害者（該受害者希望從Markus那裡收回損失）向其發送價值5.5萬美元的比特幣作為投資。
然後，受害者被說服出售自己的房屋並交出利潤作為加密貨幣投資，總共發送了約60萬美元的加密貨幣。 然而，在進行一些調查後，僅收回了15,000美元資金，受害者意識到自己被詐騙並報警。
Binance凍結了USDT以協助FBI
發送到Warren錢包地址的比特幣被用來追蹤非法資金。當局發現Markus詐騙的資金大部分已被兌現，但Warren詐騙的資金中約一半仍然完好無損。
FBI追踪了這些加密交易到一個以Izuchukwu Henry Okolo名義持有的Binance帳戶。
Binance在2023年11月發現Okolo已將比特幣轉換為196,721 USDT。 交易所凍結了資金並通知FBI後者隨後將其沒收。
在美國監管機構任命法律事務所Sullivan＆Cromwell和法證會計專家Forensic Risk Alliance監控交易所後，Binance受到越來越多的關注。 這些公司將檢查Binance是否遵守洗錢和制裁法律，以遵循其與美國政府達成的43億美元和解協議。
文件還披露，參與豬肉詐騙計劃的犯罪分子可能本身也是受害者。 美國還發現Okolo關於被沒收USDT性質的聲明為虛假。
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