Justin Sun是加密貨幣生態系統中最富有和最重要的人物之一；然而，他將龐大財富分散在各種相互關聯的實體和地址之間，這使得識別他活動的全部範圍變得非常困難。
Protos已經審查了我們認為由Sun控制的許多地址，並發現在Tron和以太坊上迅速在協議和交易所之間轉移了各種不同的資產。
以太坊
0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132是Etherscan上標記為“Justin Sun 4”的地址。該地址持有超過1,000個以太幣（ETH），價值超過400萬美元，以及超過5000萬美元的包裹抵押以太幣（wstETH）和抵押的美元穩定幣（STUSDT）。
它定期與Aave、Sun旗下的Poloniex和Binance進行交互，並且仍然經常使用，最近的交易發生在不到一周前。
0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296是Etherscan上標記為“Justin Sun”的地址，持有價值超過100萬美元的以太幣（ETH），以及在Aave上佔有重要位置。它與Binance、Poloniex和Uniswap交互，並向上述的0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132地址轉移了超過56.6萬個ETH。
0x611f97d450042418e7338cbdd19202711563df01是Etherscan上標記為“Justin Sun 3”的地址，其中幾乎沒有任何資產留在其中；大部分剩餘的資產在去年年底提取。這個地址與HTX、Binance、Poloniex和各種智能合約交互，就像許多Sun地址一樣。
0x621fe33ccf74038db90b18365cb450d677d4b3d8或“Justin Sun 2”在大約一年前被清空了剩餘的資產。它曾經持有大量的抵押以太幣（stETH），並從Sun旗下的Poloniex提取資金。
我們使用Breadcrumbs識別的另一個被認為是Sun的地址似乎在今年年初被放棄，大部分剩餘資產在2月份轉出。該地址與Binance和Kraken交互。
Tron
Sun是Tron區塊鏈的創始人，對其中許多協議和項目有涉足。
作為我們之前關於Sun與泰達幣關係的報導的一部分，我們能夠識別出幾個由他控制的地址。然而，這些地址中的大部分在這一點上都被放棄了，幾乎完全沒有資產，也不再經常用於交易。
可以觀察到由Sun發行的許多USDT流向一個被Breadcrumbs標記為Binance的地址。另一個地址在2023年被放棄，也與當時的火幣（現在是HTX，Sun的關聯交易所）交互。
從Tether Papers調查中，我們能夠識別出一個最近使用的地址，持有近2,400萬個TRON（TRX），價值近300萬美元。這個地址幾個月沒有使用，但今年有活動，對Breadcrumbs上的相對方進行更仔細的審查表明它與Kraken和Binance進行交易。
使用Breadcrumbs創建的一些Tron地址的交易示例。
更多信息：Justin Sun的帝國再次解體，USDD再次脫鉤
TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N是許多人認為是Sun的一個地址。它是TrueUSD的一個重要贖回者，TrueUSD是與Sun有深刻聯系的穩定幣。Arkham Intelligence也將此地址列為其“AI識別的潛在Sun地址”之一。該地址目前持有超過10億個TRON（TRX），價值超過1.38億美元。
它還持有與Sun密切相關的其他資產，包括超過2.25億美元的USD Coin（USDD），超過6000萬美元的TrueUSD，超過5000萬美元的BitTorrent，2,000萬美元的SUN，超過500萬美元的USDT，以及超過4000萬美元的JUST穩定幣（USDJ）。
它與加密貨幣生態系統中的實體進行交互，包括Binance、KuCoin、Bitfinex、Gate、JustLend、HTX和SunSwap。
總的來說，這些地址可能僅代表Sun在Tron上活動的一部分，包含近10億美元的資產。
比特幣
Protos之前識別出Sun的一個比特幣（BTC）地址，他向該地址發行了USDT。該地址已經四年沒有使用，其中沒有重要資產。
之前的報導表明，Sun將他的大部分比特幣存放在Valkyrie Investments，據報導在2022年，他在那裡儲存了大約5.8億美元的比特幣，當時佔Valkyrie Digital Assets LLC資產的90%以上。
Sun還與在Tron上提供的Poloniex的Wrapped Bitcoin（WBTC）有著各種聯繫，該產品佔了HTX儲備的重要部分，儘管該交易所不願透露其儲存支持資產的地點。
最近，Poloniex從交易所上下架了這個資產，這使得任何人是否能夠贖回它變得不清楚，這是一個令人擔憂的方面，考慮到依賴該產品的兩個交易所的償付能力。
其他Justin Sun的項目
與Sun有關的許多其他項目也存在奇怪的聯繫或重大問題。
由Sun創立的算法穩定幣USDD（缺乏真正的算法）將其抵押品存放在Sun關聯的HTX上，將其納入HTX的儲備證明計算中。
TrueUSD是一個穩定幣，在那裡Sun是合作市場製造商（可能更多），最近市值崩潰，因為它的一家銀行被迫破產。
Sun經常與stUSDT進行交互，而stUSDT幾乎完全存放在他被認為控制或影響的錢包或實體中。
Sun擁有的加密貨幣交易所Poloniex以前曾表示，它將在實際上違背該承諾之前展示“儲備證明”。
HTX，以前是火幣，Sun關聯的交易所，依賴Tron上的stUSDT和WBTC來維持其儲備，這兩種資產直接與Sun有問題相關。
這些問題共同呈現了一個情景，一個人在拼命揮霍金錢，同時希望美國證券交易委員會對他提起的指控，即他從事市場操縱和洗錢交易的指控，會消失。
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