加密貨幣com前合規主管被指控洗錢及敲詐

一名曾在Crypto.com擔任合規主任的人士被控以勒索和洗錢罪名，據稱他威脅要揭露敏感信息並向公司索賠。這家在馬耳他註冊為Foris Dax MT Limited的公司在新加坡的加密貨幣交易所解雇了33歲的何塞·路易斯·阿隆索·梅爾科爾，並於上周四在馬耳他法庭上向法官娜迪亞·韋拉提出了起訴。據《馬耳他今日報》報導，梅爾科爾因為Crypto.com發現他違反了附件命令而被解雇。然後，據稱梅爾科爾通過他的合規主任職位獲取了該公司的敏感信息並威脅要公開。他據稱告訴雇主他要求44,000歐元（47,666美元）作為工作損失的補償金。梅爾科爾面臨九項指控，包括洗錢、濫用職權勒索錢財、以威脅誹謗第三方的方式勒索錢財、未經授權使用雇主的計算機設備以及取得、操縱和洩露敏感數據。一項200萬歐元（220萬美元）的凍結令得到了維持，梅爾科爾的保釋請求被拒絕，因為法官認為他存在逃跑的風險。Crypto.com告訴Protos：“一旦發現該員工的行為，立即向當局報告，並終止了他的雇傭關係。我們將繼續全力配合執法機構，由於此事尚待訴訟，我們不再發表評論。”目前尚不清楚梅爾科爾的附件命令是什麼，但它可能涉及法官查封被告的資產，以確保將來可能的金錢損害得到全額支付。Crypto.com在馬耳他註冊，今年3月被荷蘭中央銀行罰款285萬歐元（310萬美元）。Crypto.com在該國未註冊了兩年，違反了洗錢和恐怖主義融資法律。該交易所還根據加拿大安大略證券委員會的規定於2023年1月停止了與USDT的交易對。如需更多信息，请发送电子邮件或使用ProtonMail联系我们。欲获取更多信息，请关注我们的X、Instagram、Bluesky和Google News，或订阅我们的YouTube频道。了解更多：HashKey Global宣布与XRADERS（XR）的第三次锁仓收益推出 – 从142,000 XR和120,000 USDT中获利 MoonBag在2024年预售中筹集了330万美元，超过了币安和木星 Certo扩展测试网，包括USDC存款，用于其利息收益稳定币stUSD 2024年版最佳加密货币预售 Qubetics Whitelist让您的加密货币飞向更高的高度 – 无法达到的莱特币和Quanta MoonBag Coin成为最佳投资，Celestia和Ondo一落千丈