美國逮捕涉嫌為西諾洛亞卡特爾洗錢的加密貨幣犯罪分子

美國宣布起訴加州的涉嫌洗錢的人士，據稱他們通過金錢運輸者、大量現金、加密貨幣購買以及與「中國地下貨幣交換」合作，為西諾洛亞卡特爾轉移資金。
美國司法部（DoJ）指控，這個行動從可卡因、甲基苯丙胺和芬太尼的銷售中轉移了超過5千萬美元的收益。
共有24名被告被指控作為調查的一部分，當局將其命名為「幸運奔跑行動」。
這個洗錢行動據稱由埃德加·喬爾·馬丁內斯-雷耶斯領導，他幫助西諾洛亞卡特爾與將幫助實施該計劃的「經紀人」達成協議。
該計劃依靠各種方法來清洗毒品交易的收益，包括前述的加密貨幣、貴金屬和寶石，以及由各種不同共謀者設立的銀行帳戶。
此外，大量資金被轉移到中國的「經紀人」那裡，他們在中國相對封閉的金融系統外推動非法交易。中國對美元有著巨大需求，這些經紀人可以在資金實際上不離開任何一個國家的情況下將其轉換為人民幣。
毒梟的美元有效地出售給中國的個人和企業，他們需要這些美元。然後在中國的資金可以用來購買前體化學品和其他製藥和貿易材料。
依靠像這樣跨國經營的經紀人有助於減少這些洗錢網絡的查封和檢測風險。
起訴書指控被告協助和教唆分發受控物質和洗錢罪行。如果您有提示，請給我們發送電子郵件或ProtonMail。欲獲得更多及時消息，請關注我們的X、Instagram、Bluesky和Google News，或訂閱我們的YouTube頻道。了解更多：另一個與Deltec和Tether有關的中國洗錢計劃。