亞洲週刊熱門加密貨幣新聞TOP106月17日至6月23日

1. 香港本週監管新聞
1.1 老虎證券宣布向香港零售投資者開放虛擬貨幣交易連結
6月17日，老虎證券宣布獲得香港證券及期貨事務監察委員會的批准，正式將其許可證升級，將虛擬資產交易服務擴展到香港的零售投資者。目前，所有香港的零售投資者都可以使用老虎證券的旗艦平台Tiger Trade提供的全方位一站式交易服務，包括比特幣和以太坊，以及各種全球資產，如股票、期權、期貨、美國國債和基金。
1.2 香港法院裁定黃明聰因在Telegram上提供未經許可的投資建議而被定罪連結
6月21日，香港東區裁判法院在香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）提起的一起案件中裁定黃明聰犯有未經許可在訂閱制的Telegram群組中提供投資建議的罪名。黃明聰承認經營一個未經許可的提供證券投資建議的業務，並被罰款1萬港元。他還被命令支付SFC的調查費用。儘管黃明聰是SFC的註冊代表，但他只被授權代表他所屬公司行事。在這個案例中，黃明聰以個人身份經營Telegram群組，該群組對付費訂閱者開放，提供對恒生指數和各種香港上市證券的表現的評論，並回答訂閱者的疑問。
2. 韓國金融委員會：不直接參與代幣檢查和下市流程連結
從7月19日開始，韓國的虛擬資產使用者保護法將生效，要求加密貨幣交易所對目前上市交易的600多種虛擬資產進行全面審查。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax等金融當局註冊的29家加密貨幣交易所將被要求定期評估是否繼續支持其上市資產的交易。交易所必須建立專門的部門，評估資產發行者的可靠性、用戶保護措施、技術和安全方面，以及合規性。初步審查將每六個月進行一次，之後每三個月進行維護審查。
韓國金融委員會宣布，將不直接參與對韓國交易所上市的加密貨幣的檢查。早前有傳聞稱，韓國金融監管機構計劃在今年7月前將不符合上市要求的加密貨幣下市。金融委員會表示，有關代幣檢查和下市的最終公告將由每個加密貨幣交易所和韓國數字資產交易協會（DAXA）處理。對於即將到來的對600多種代幣的審查，這引起了韓國社區的恐慌，被認為是近期迷因幣崩盤的原因之一。
3. 台灣本週監管新聞
3.1 台灣個人因在Polymarket上通過虛擬貨幣非法下注選舉面臨指控連結
今年1月，在台灣選舉之前，陳姓人在Polymarket博彩網站上下注。他們在柯文哲贏得選舉上下注472.17美元，並在民進黨贏得大量席位上再下注60.19美元。士林地檢署指控陳姓人違反總統副總統選舉罷免法，該法禁止通過互聯網下注選舉結果，以及禁止通過互聯網下注中央公職人員選舉結果。
考慮到陳姓人承認犯罪並且沒有前科，他們被允許暫緩起訴一年。作為條件，陳姓人必須向公共金庫支付3萬台幣的罰款。
3.2 台灣計劃在12月完成虛擬資產管理規則草案，考慮引入海外比特幣ETF連結
台灣金融監督委員會主席彭錦龍宣布，台灣金融業計劃放寬監管並提供更多產品。該監管機構將於7月提出放寬金融科技創新的規則，並在12月完成虛擬資產管理規則的草案。此外，他們正在考慮允許投資海外比特幣ETF。目前，金融監督委員會監管的金融機構總資產為109萬億台幣（約合3.4萬億美元）。
4. 葫蘆島銀行股東和高管涉嫌虛擬貨幣洗錢案，涉案金額18億人民幣連結
2020年8月，葫蘆島銀行的前黨委書記李玉林與該行行長李曉東以及股東段默濤和周龍串通一氣，以解決不良資產為名，編造了一個資產管理計劃，侵吞了26億人民幣的銀行資金。2020年9月，周龍和另一人（單獨處理）非法將超過18億人民幣轉換為外幣，並轉入段默濤的香港公司的帳戶。
另一個名叫向某的人以及陳某等人在一個微信群組中以高價購買虛擬貨幣進行加密貨幣交易。然後他們將這些貨幣以利潤賣給海外加密貨幣交易商，將其轉換為美元並匯入段默濤的香港公司帳戶。法庭裁定陳某知道這些資金來源非法，但仍然幫助將其轉換為虛擬貨幣並轉移到海外，構成洗錢罪。陳某被判處有期徒刑2年3個月，罰款200萬人民幣，並沒收非法所得。
5. 印度反洗錢部門對币安罰款220萬美元連結
印度反洗錢部門上週四宣布，由於币安向印度客戶提供服務不符合該國的反洗錢規定，對其處以約220萬美元的罰款。2024年1月，币安和其他幾家境外加密貨幣交易所因“非法經營”而收到印度當局的事先通知，並隨後被驅逐出印度。然而，币安和KuCoin成為印度金融情報局（FIU）在5月批准的第一批境外加密貨幣相關實體，批准後需要在與FIU的聽證會上支付罰款。